ПОД/ФТ

Акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»  свидетельствует о мерах, предпринимаемых с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В  АО «БФА» назначено специальное должностное лицо, под руководством которого создано подразделение ПОД/ФТ, утверждены и выполняются «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и программы реализации указанных Правил, в том числе программа идентификации клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, программа управления риском легализации, программа мониторинга и выявления операций, программы фиксирования и хранения информации, обучения персонала, и ряд других.

АО «БФА» не имеет счетов в банках, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. АО «БФА» не имеет отношений с клиентами, имеющими соответственно регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Общество не устанавливает договорные отношения с лицами, которые не имеют физического присутствия ни в одной стране (shell companies), либо в отношении которых получена информация негативного характера в сфере ПОД/ФТ.