+7 (812) 329 8181 Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д.36, лит.А,
БЦ "Линкор"

ПОД/ФТ/ФРОМУ

Акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство» свидетельствует о мерах, предпринимаемых с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В АО «БФА» назначено специальное должностное лицо, под руководством которого создано подразделение ПОД/ФТ, утверждены и выполняются «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и программы реализации указанных Правил, в том числе программа идентификации клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, программа управления риском (легализации - финансирования терроризма - финансирования распространения оружия массового уничтожения, также – ПОД/ФТ/ФРОМУ), программа мониторинга и выявления операций, программы фиксирования и хранения информации, рассмотрения обращений клиента в связи с отказом в проведении операции, обучения персонала, взаимодействия с уполномоченным органом и ряд других.

АО «БФА» не имеет счетов в банках, не имеющих на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. АО «БФА» не имеет отношений с клиентами, имеющими соответственно регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Общество не устанавливает договорные отношения с лицами, которые не имеют физического присутствия ни в одной стране (shell companies), либо в отношении которых получена информация негативного характера в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.